الرئيسية / آخر الأخبار / قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.. ماذا طلبت من المصارف؟

قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.. ماذا طلبت من المصارف؟

مجلة وفاء wafaamagazine

طلبت هيئة التحقيق الخاصة – مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حواط استقبل وفداً من نقابة اوجيرو

wafaamagazine مجلة وفاء استقبل وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط، في مكتبه ...

%d مدونون معجبون بهذه: