أرشيف الوسم : تبييض الاموال

مجلة وفاء wafaamagazine صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور بيان جاء فيه، “نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الاول من العام 2023 تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في ...

الخميس 08 آب 2019 ضبطت “دائرة المسافرين والسوق الحرة” في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بناء على معلومات توافرت لها من رئاسة شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال في الجمارك، المسافر (أ. ع.) الذي كان آتيا مساء اليوم عبر الرحلة Transavia HV6307 من أمستردام وفي حوزته ثلاث حقائب تحتوي ...