أرشيف الوسم : تمويل الإرهاب

مجلة وفاء wafaamagazine صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور بيان جاء فيه، “نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الاول من العام 2023 تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في ...

الجمعة 18 تشرين الاول 2019 مجلة وفاء wafaamagazine قررت مجموعة العمل المالي “Gafi” رسميا، خلال الجلسة العامة المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، إخراج تونس من القائمة السوداء. واعتبرت مجموعة العمل المالي أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما ترتب عليه إخراجها من ...