الرئيسية / الوسم: حسابات مصرفية

أرشيف الوسم : حسابات مصرفية

أمر قضائي بتجميد حسابات مصرفية للغنوشي وابنه وصهره

مجلة وفاء wafaamagazine أعلنت السلطات التونسية أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي القيادي بالحركة ذاتها. وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية في بيان: “يتعين على البنوك والبريد التطبيق الفوري لقرار قضائي صادر ...

أكمل القراءة »

وزير العدل يتخذ إجراءً هامّاً بشأن تهريب الأموال الى سويسرا

مجلة وفاء wafaamagazine  أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان أن الأخير “أحال على السلطات السويسرية القضائية المختصة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بموضوع طلب المساعدة القضائية في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان الى حسابات مصرفية ...

أكمل القراءة »

للمرّة الأولى.. دبلوماسيون أميركيون يفتحون حسابات مصرفية في السودان

الخميس 17 تشرين الأول 2019 مجلة وفاء wafaamagazine فتح أربعة دبلوماسيين أميركيين حسابات في مصرف في السودان للمرة الأولى منذ عقود، في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية إلى هذا البلد الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب.وكانت واشنطن قد رفعت في 2017 الحظر الذي فرض لعقود على السودان، لكنها أبقت هذا البلد ...

أكمل القراءة »