أرشيف الوسم : التدقيق الجنائي

مجلة وفاء wafaamagazine كتبت صحيفة “النهار”: لم يعد مستغربا الانحسار الواسع في الفترة الأخيرة لمناخات الانشداد الى الملف الرئاسي وتحديدا مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان بعدما تبين ان حظوظ اختراق الازمة الرئاسية صارت في ادنى مستوياتها حتى في ظل انفلاش رعاية مجموعة الدول الخماسية ، الولايات ...

مجلة وفاء wafaamagazine بدأت الحقائق التي أخفاها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لسنوات طويلة بالظهور. فبحسب تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدّته «ألفاريز أند مارسال»، وحصلت «الأخبار» على نسخة منه، كان سلامة إمبراطوراً يسيطر على المصرف المركزي بلا نقاش وبلا اعتراض. فهو يرسم السياسة النقدية، ويحدّد المعايير المحاسبية التي سيتم ...

مجلة وفاء wafaamagazine أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قراراً اليوم بإلزام وزارة المالية تسليم النائب سامي الجميّل التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة “ألفاريز آند مارسال”، وذلك بصورة فورية ودون إبطاء.  

مجلة وفاء wafaamagazine يستمر الجمود سيّد الموقف على جبهة الاستحقاق الرئاسي، في غياب اي معطيات جديدة عن الحراك الفرنسي، بعد جولة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الاخيرة، او عن المجموعة الخماسية العربية الدولية المهتمة بالملف اللبناني، وما يمكن ان يكون لديها من خطوات. وقال مصدر مسؤول لـ«الجمهورية»، انّه لا يستبعد ...

مجلة وفاء wafaamagazine تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر غد وعلى جدول اعمالها اكثر من بند ابرزها اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 المتعلق بتمديد رفع السرية المصرفية الى حين الانتهاء من التدقيق الجنائي.

مجلة وفاء wafaamagazine       استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا وعرض معه مسار عملية ...

مجلة وفاء wafaamagazine صباح أمس نشر الخبر الذي تأخر سنة. منذ أيلول 2020، بدأ التفاوض مع شركة ألفاريز ومارسال لتجديد عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. لكن الكثير من النقاشات والمفاوضات والمماطلة استدعت الانتظار حتى يوم أمس، ليوقع وزير المالية العقد، بعدما سبق أن وقعه ممثل الشركة منذ أسبوعين، ...

مجلة وفاء wafaamagazine أصدر رئيسا الجمهورية والحكومة قراراً استثنائياً بنقل اعتماد إلى وزارة المالية لزوم التدقيق الجنائي ايلي الفرزلي خلال أيام، يُفترض أن يُوقّع وزير المالية عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. كل الخطوات المطلوبة أنجزت، وآخرها توقيع ممثل شركة «الفاريز ومارسال» النسخة الأصلية من العقد وإرسالها إلى وزارة ...

مجلة وفاء wafaamagazine بالرغم من موافقة شركة «ألفاريز ومارسال» على التعديلات التي اقترحتها وزارة المالية على صيغة عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلا أن العقد لم يُوقّع بعد، بانتظار سلسلة من الإجراءات. فالشركة كانت قد اشترطت قبل التوقيع الحصول على مبلغ الـ 150 ألف دولار، المترتّبة لها من ...

مجلة وفاء wafaamagazine مرّت نصف المهلة التي ينص عليها قانون تعليق أحكام السرية المصرفية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، من دون أن يبدأ التدقيق. مفاوضات لا تنتهي تجري على خطوط متعددة، تشمل وزارة المالية وشركة «ألفاريز ومارسال» ومصرف لبنان، بمتابعة لصيقة من رئاسة الجمهورية. المماطلة فصل أساسي من هذه المفاوضات، ...