أرشيف الوسم : التدقيق الجنائي

مجلة وفاء wafaamagazine تحوّل التدقيق الجنائي في مصرف لبنان الى ملف ساخن، من المتوقّع أن يتمّ حسمه في الساعات القليلة المقبلة. وترجّح المعلومات والمؤشرات، ان ينتهي الجدل بإعلان انسحاب شركة ” Alvarez & Marsal ” التي وقّعت عقد التدقيق مع الحكومة اللبنانية عبر وزارة المالية. وقد قام مدير “ألفاريز” دانيال ...

مجلة وفاء wafaamagazine تحت عنوان :التدقيق الجنائي في حسابات “المركزي” يصطدم بعقبة “السرية” كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط” عرقلت الإشكالات القانونية عملية التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي اللبناني، وسط خلاف سياسي ذي طابع قانوني بلغ مستويات مرتفعة بتحذير رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أمس، من «محاولة إطاحة ...

مجلة وفاء wafaamagazine كل من عمل على إعداد مشروع التدقيق الجنائي ترك عمداً ثغرات تسمح بنسفه والإطاحة به، فهل يمكن ان يتخطّى التدقيق كل الأفخاخ التي أُعدّت له؟ هي ساعات فاصلة قبل ان يتضح مصيره: اما تعديل القوانين، او نقول وداعاً للتدقيق الجنائي؟ ايفا ابي حيدر وصل امس فريق مدققي ...

مجلة وفاء wafaamagazine تنتهي غداً 3 تشرين الثاني المهلة التي أعطتها شركة التدقيق الجنائي «الفاريز اند مارسال» للمصرف المركزي للإجابة عن نحو 100 سؤال طلبتها منه، لتنطلق على أساسها في عملية التدقيق. لكن كل المؤشرات تدلّ حتى الآن الى انّ عملية التدقيق دونها عقبات كان يمكن تذليلها ومعالجتها بسهولة لو ...

مجلة وفاء wafaamagazine منذ توقيع وزارة المالية على عقد التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان مع شركة ألفاريز ومارسال، كثُرت الشائعات التي تفيد بأن العملية ستواجه عقبات تمنع إتمامها.وخلال الأيام الماضية، انتشرت معلومات تشير إلى طرح أكثر من 100 سؤال من قبل شركة التدقيق، ولم يتم الرد عليها. وكانت وكالة “رويترز”، ...

مجلة وفاء wafaamagazine بسهولةٍ، صار القانون اللبناني هو المجرم. ليست المشكلة في إفشال رياض سلامة للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي. ما سينهي عقد شركة «ألفاريرز أند مارسال» هو تعارضه مع القانون ولا شيء آخر. ولذلك، فإنّ المتّهم يصبح من وقّع العقد لا من رفض تنفيذه. ولذلك، تصبح الأولوية لتعديل ...

مجلة وفاء wafaamagazine في 3 تشرين الثاني تنتهي زوبعة التدقيق الجنائي. تلك مزحة لم تمرّ على رياض سلامة، الذي أفشلها بالتضامن والتعاون مع «القانون» والحماية السياسية. «ألفاريز اند مارسال» ستُغادر، فاتحة المجال أمام تدقيق على الطريقة الفرنسية. هل سلامة سيكون جزءاً من الحل كما كان جزءاً من الانهيار، على شاكلة ...

مجلة وفاء wafaamagazine أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، انه “عقد اليوم اجتماع بين فريق عمل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal برئاسة جايمس دانيال والفريق المعين من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لمتابعة عملية التدقيق.   وخلال الاجتماع تم البحث في لائحة المعلومات المطروحة من قبل ...

مجلة وفاء wafaamagazine التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان سيساعد في معرفة واقع المال العام.. الرئيس عون لسفير الاتحاد الأوروبي: عملية مكافحة الفساد لن تتوقف عند مؤسسة واحدة اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الاهمية الخاصة التي يوليها لكل ما يتعلق بالتربية في لبنان، ولا سيما ما يتصل منها ...