أرشيف الوسم : التدقيق الجنائي

مجلة وفاء wafaamagazine هذا الموقف «التاريخي» ردّ عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء أمس بجملة مقتضبة عبر صفحته على «تويتر»، من دون أن يسمّي البطريرك. قال عون: «الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به». كتبت صحيفة ” الأخبار ” يستسيغ البطريرك بشارة الراعي أن يأتيه المديح من عرب ...

مجلة وفاء wafaamagazine علّقت مصادر مواكبة للملف على نتائج اجتماع الأمس بين ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة التدقيق الجنائي “ألفاريز أند مارسال”، بالإشارة إلى أنّ الأمور بدت أشبه بـ”طبخة بحص حول عملية البحث عن المستندات والأجوبة المطلوبة”، موضحةً أنّ الاجتماع خلص إلى “تقديم مزيد من الوعود بتزويد الشركة ...

مجلة وفاء wafaamagazine لأنه لم يعد ممكناً الفصل بين تأليف الحكومة والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تحوّلت المماطلة بإجراء التدقيق إلى نهج ثابت لدى المعنيّين به، ولا سيما مصرف لبنان ووزارة المالية. وهذا يعبّر بوضوح عن أن زمن تأليف الحكومة لم يحن بعد. فرئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، حاسم في ...

مجلة وفاء wafaamagazine لا يزال التدقيق الجنائي معلّقاً على عشرات الكتب والمراسلات التي لا وظيفة لها سوى وضع مزيد من العراقيل أمامه. آخر هذه المراسلات تضمن طلب وزير المالية تفويضاً جديداً من الحكومة للتفاوض مع شركة التدقيق بغية توسيع نطاق عملها، تنفيذاً لقانون تعليق السرية المصرفية. يأتي ذلك في ظل ...

مجلة وفاء wafaamagazine الصراع بشأن التدقيق الجنائي مستمر. محاولات ضرب التدقيق في مصرف لبنان من خلال توسيع مروحة التدقيق ليشمل بالتوازي كل المؤسسات والإدارات العامة، يقابلها إصرار على المضي قدماً بهذا التدقيق. هيئة التشريع والاستشارات صارت متخصصة في تفكيك الألغام التي توضع في وجه هذا التدقيق. وبعدما أفتت بأن قانون ...

مجلة وفاء wafaamagazine غرد النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “حملة التدقيق الجنائي الآن كي لا تبقى في العالم الافتراضي، يجب اتباع المسار العملي التالي: لقاء صحافي أسبوعي لوزير المالية يشرح بشفافية أين أصبحت المفاوضات لتوقيع العقدإجتماع شهري لمجلس النواب للاستماع من رئيس الحكومة ووزيري المال والعدل ...

مجلة وفاء wafaamagazine تحقيق للزميلة أميمة شمس الدين_وطنية أقر مجلس الوزراء اللبناني في 21 تموز من العام الفائت، إجراء تدقيق مالي ومحاسبة مركزة أي “تدقيق جنائي” في حسابات المصرف المركزي، وقرر الاستعانة بالشركة العالمية “ألفاريز ومارسال”، إذ أبرم عقدا معها بما يعادل مليوني دولار للتدقيق في خسائر المصرف. وفي 20 ...

مجلة وفاء wafaamagazine «ألفاريز» لا تثق بتعاون مصرف لبنان إيلي الفرزلي كلّما أزيل مطبّ من أمام التدقيق الجنائي وُضع آخر. بعد إقرار القانون الذي علّق العمل بالسرية المصرفية، انتقل النقاش إلى تفسيره. ثمة من يريد أن يخلص إلى أن القانون لا يشمل التدقيق في حسابات المصارف المفتوحة في مصرف لبنان. ...

مجلة وفاء wafaamagazine بعد محاولة إثارة الكثير من الغبار من خلال تسليط الضوء على ملفات تتعلق بمصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة، جاء الاجتماع الذي عُقد أمس في القصر الجمهوري لمتابعة ملف التدقيق الجنائي وكأنه استكمال للقضية نفسها. في الواقع، لم يكن مضمون الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية هو الحدث، بل ...

مجلة وفاء wafaamagazine وزير المالية يطلب إعادة التفاوض مع «ألفاريز أند مارسال» إيلي الفرزلي المرحلة الثانية من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان انطلقت. المصرف أعلن استعداده للتعاون وتسليم كل البيانات التي تُطلب منه. وزارة المالية راسلت «ألفاريز أند مارسال» داعية إياها إلى التفاوض على تعديل العقد، ليشمل التدقيق في ...